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PF desarticula grupo que fraudou empréstimos de R$ 7,8 milhões na Caixa

Por GAZETA DIGITAL
25/08/2023 às 13h45
| Atualizado em 25/09/2023 às 13h55
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Foto: Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) a Operação Dúplice, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha de falsários que fraudavam empréstimos na Caixa Econômica Federal. O grupo usava empresas fantasmas para conseguir os créditos. Prejuízo é de R$ 7,8 milhões para a Caixa.

Conforme as informações da assessoria, ao todo, são 18 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão, além de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

Investigação começou em junho de 2023 e apontou que a quadrilha falsificava documentos – inclusive declarações à Receita Federal – para dar suporte à abertura de contas e obtenção de crédito para benefício próprio e alheiro.

Para isso, também utilizavam empresas sediadas em um único endereço, onde foi constatado que não há funcionamento, muito menos atividade econômica. Os criminosos também utilizavam identidades falsas e “laranjas” como sócios das empresas fantasmas.

Em um dos casos, os suspeitos usaram os dados biométricos de uma pessoa que já está morta para tirar os documentos falsos. Há envolvimento de profissionais da área contábil evidenciado no esquema, além de ao menos um servidor da Caixa.

Ao todo, foram identificadas 20 empresas, com empréstimos de até R$ 300 mil. Uma delas, conseguiu R$ 1,5 milhão. Até o momento, o prejuízo é de R$ 7,8 milhões à Caixa.

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